理工光科: 关于召开2023年第一次临时股东大会的通知-天天热闻

证券代码：300557          证券简称：理工光科     公告编号：2023-003

【资料图】

                武汉理工光科股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

   根据武汉理工光科股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十

四次会议决议，公司决定于2023年3月17日（星期五）召开2023年第一次临时股

东大会，本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现将有关

事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

   （1）现场会议召开时间：2023年3月17日（星期五）下午14:30

   （2）网络投票时间：2023年3月17日

   通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年3月17日9:15

—9:25、9:30—11:30、13:00—15:00

   通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2023年3月17

日日9:15-15:00

   （1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席

现场会议。

   （2）网络投票：本次股东大会将通过深交所交易系统和互联网投票系统

(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东

可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

   本次股东大会采取现场会议投票与网络投票相结合的方式，公司股东应选择

现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第

一次投票表决结果为准。

  （1）2023年3月13日（星期一）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公

司深圳分公司登记在册的公司全体股东，并可以以书面形式委托代理人出席会议

和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

  （2）公司董事、监事和高级管理人员。

  （3）公司聘请的见证律师。

  二、会议审议事项

                                           备注

  提案编

               提案名称

  码                                    该列打勾的栏目

                                         可以投票

非累积投票

 提案

        关于与参股公司武汉智慧地铁科技有限公司签

        订采购合同暨关联交易的议案

具体内容详见2023年3月1日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关

公告。

  三、会议登记等事项

                       （9：00-11：30，13：30-17:00）。

股份有限公司证券投资部。

  （1）自然人股东本人亲自参加的，须持本人身份证、参会股东登记表（附

件一）办理登记手续；

  委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、

委托人身份证及委托人持股凭证办理登记手续。

  （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。

  法定代表人亲自出席会议的，应持加盖公章的营业执照复印件、参会股

东登记表（附件一）、身份证办理登记手续。

  法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持加盖公章的代理人本人

身份证、营业执照复印件、授权委托书（附件二）办理登记手续。

  （3）本次股东大会不接受电话登记及会议当天现场登记。

  地址：湖北省武汉市东湖开发区庙山大学园路23号武汉理工光科股份有限公

司证券投资部

  联系人：范洪汝

  联系电话：027-87960139

  传真：027-87960139

  电子邮箱：info@wutos.com

  邮政编码：430223

  （1）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可。

  （2）出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书（附件二）必须出示

原件，并于会议前15分钟到达会场。

  四、参加网络投票的具体操作流程

  在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址

为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

  五、备查文件

武汉理工光科股份有限公司董事会

 附件一：

             武汉理工光科股份有限公司

  个人股东姓名

 /法人股东名称

个人股东身份证号码/

法人股东营业执照号码

  股东账号                持股数量

出席会议人姓名/名称            是否委托

  受托人姓名             受托人身份证号码

  联系电话                电子邮箱

  联系地址                 邮编

 个人股东签字/

 法人股东盖章

 注：

 附件二：

               武汉理工光科股份有限公司

   兹委托        先生/女士，证件号码：         ，代表本股东出席武汉

 理工光科股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议，并代表本股东对会议

 审议的各项提案按照本授权委托书的指示行使投票表决权。如本股东没有作出指

 示，受托人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

   本股东表决意见如下：

                               备注   同意   反对   弃权

                             该列打勾

 提案编码            提案名称

                             的栏目可

                              以投票

  非累积投票提案

           关于与参股公司武汉智慧地铁

           关联交易的议案

委托人股东账号：                委托人持股数：

委托人签字（单位盖章）：            委托人身份证/营业执照号码：

法定代表人或负责人（签字）：

受托人签字：                  受托人身份证号码：

受托日期： 年 月 日

 注：1、委托人对受托人的授权指示以在“赞成”、“反对”、“弃权”下面的

 方框中“√”为准，多选无效，不填表示弃权。

 位公章。

附件三：

                参加网络投票的具体操作流程

   本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易

所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）

参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

     一．   网络投票的程序

   本次股东大会议案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，投票表决意

见为：同意、反对、弃权。

     二、通过深交所交易系统投票的程序：

和 13:00—15:00

     三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

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关键词： 临时股东大会 理工光科